नटवरलाल ने बैंक को लगाया चूना, फर्जी चैक से उड़ाए 94.74 लाख रुपये

अलीगढ़-अलीगढ़ के समद रोड स्थित इलाहाबाद बैंक की शाखा को नटवरलाल ने चपत लगा दी। बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय, गुरुग्राम के हुडा मार्केट व लखनऊ के केजी मेडिकल कॉलेज के 4 क्लोन चैक लगाकर अपने खाते में एक करोड़ 25 लाख 500 रुपये डलवा लिए। जिस दिन चेक जमा किए उसी दिन खाते से लाखों की रकम निकाली गई। बैंक को पता चला तब तक 94 लाख 74 हजार रुपये निकाले जा चुके थे। पांचवें चैक को क्लियर नहीं किया गया। शाखा प्रबंधक वरुण कोहली ने थाना सिविल लाइन पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया है।

शाखा प्रबंधक वरुण कोहली के मुताबिक मंजूरगढ़ी निवासी रविंद्र कुमार मल्होत्रा पुत्र राम मल्होत्रा ने 16 मई 2019 को एक हजार से बचत खाता खुलवाया था। पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ केवाइसी की प्रक्रिया पूरी करवाई गई थी। छह माह तक खाते में लेन-देन नहीं हुआ। 27 नवंबर 2019 को रविंद्र ने बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय का 27 लाख 20 हजार 500 का चेक अपने खाते में लगाकर रुपए ट्रांसफर करा लिए।

इसी दिन 25 लाख रुपए नगद निकाले। दो दिन बाद 29 नवंबर को फिर भागलपुर विश्वविद्यालय का साढ़े 22 लाख रुपए का चेक लगाया। उसी दिन 22 लाख रुपए निकाल लिए। फिर 28 दिन तक लेन-देन नहीं किया। 27 दिसंबर को 25 लाख 80 हजार का तीसरा चेक लगाया गया। इस बार शातिर ने गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित हुडा मार्केट का फर्जी चेक तैयार किया। उसी दिन 25 लाख निकाल लिए गए। 3 दिन बाद 30 दिसंबर को 49 लाख 50 हजार का एक और चेक लखनऊ के केजी मेडिकल कॉलेज का जमा किया गया।

कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था मैं लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिसकर्मी भेजे गए जेल

उसी दिन फिर 20 निकाल लिए गए। पांचवां चैक 2 जनवरी 2020 को एक करोड़ 30 लाख 500 रुपये का लगाया गया। यह चेक भी लखनऊ के केजी कॉलेज का था। रकम बड़ी होने और बार-बार समान तरीके से रुपए निकालने पर अफसरों को मामला संदिग्ध लगा। जांच की गई तो पता चला कि चैक फर्जी है। पुराने भी सभी चेक फर्जी थे। मैनेजर के मुताबिक 92 लाख नगद निकाले गए, जबकि 2 लाख 74 हजार रुपये एटीएम के जरिए निकाले गए हैं। इस पूरे मामले की शाखा प्रबंधक वरुण कोहली की तहरीर पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है।