असम पुलिस ने कई बैंक खातों में संदिग्ध विदेशी लेनदेन का पता चलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में सोनितपुर जिले की एक महिला को गिरफ्तार किया है।
असम पुलिस ने कई बैंक खातों में संदिग्ध विदेशी लेनदेन का पता चलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में सोनितपुर जिले की एक महिला को गिरफ्तार किया है। ज्योतिका कलिता, जिसने कथित तौर पर दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी की थी, को 5 दिसंबर को उसके भाई सहित चार अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया।
पुलिस को कथित तौर पर उससे जुड़े विभिन्न बैंक खातों में भारी मात्रा में विदेशी धनराशि के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उस पर विदेशी स्रोतों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में जांच चल रही है। शुरुआती जांच से पता चला है कि दुबई में काम करने वाली ज्योतिका ने पाकिस्तानी नागरिक रमजान मोहम्मद से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। उसके परिवार ने शादी की पुष्टि की है। पुलिस ने उसे एक शत्रुतापूर्ण देश का निवासी बताया और कहा कि शादी से पहले ज्योतिका व्यापारिक सिलसिले में दुबई गई थी।
जांचकर्ताओं ने पाया कि वह अवैध रूप से बिचौलियों के खातों के माध्यम से भारी रकम का लेन-देन करती थी और मॉरीशस, नेपाल और बांग्लादेश सहित कई देशों में ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन और मध्य पूर्व में पाकिस्तानी गुर्गों से उसके सीधे संबंध थे, जो धन हस्तांतरण के लिए इन नेटवर्कों का इस्तेमाल करते थे। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने ज्योतिका से जुड़े 17 बैंक खाते जब्त किए जिनमें बड़ी मात्रा में धनराशि जमा थी। 44 एटीएम कार्ड और कई चेकबुक भी जब्त की गईं।
