PNB के बाद ओरिएंटल बैंक में करोड़ों का घोटाला, CBI ने दर्ज किया केस

नई दिल्ली। देश की बैंकिंग व्यवस्था में घोटालों से आए अचानक भूचाल में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। गुरुवार को सीबीआई ने बैंकों से एक और धोखाधड़ी के मामले को दर्ज किया है।

बैंकिंग व्यवस्था

ये मामला 390 करोड़ के घोटाले का है. घोटाले में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत को बीते 6 महीने से दबाए बैठी सीबीआई ने अब दिल्ली स्थित एक जूलरी आउटलेट के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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बता दें कि गुरुवार को CBI ने करोल बाग स्थित द्वारका दास सेठ इंटरनैशनल के खिलाफ केस फाइल किया है। यह कंपनी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर जूलरी की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम करती है।

इस कंपनी ने ओबीसी की ग्रेटर कैलाश-II स्थित ब्रांच से 2007 में फॉरन लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरन हासिल करने के बाद कई तरह से लोन हासिल किया। इस कंपनी का संचालन सभ्य सेठ और रीता सेठ के हाथ में है, जो पंजाबी बाग के रहने वाले हैं। इसके अलावा कृष्ण कुमार सिंह और रवि कुमार सिंह भी इस कंपनी से जुड़े हैं, जो सराय काले खां के निवासी हैं। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में इन सभी के नाम दर्ज किए हैं।

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बैंक ने अपनी जांच के बाद दावा किया था कि सभ्य सेठ और कंपनी के अन्य डायरेक्टर्स को बीते 10 महीनों से उनके घरों पर नहीं पाया गया है। बैंक ने अपनी जांच में संदेह जताया है कि सभ्य सेठ भी नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह भारत से भाग चुके हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंक ओबीसी ने 16 अगस्त, 2017 को सीबीआई से द्वारका दास सेठ इंटरनैशनल के खिलाफ शिकायत की थी। बैंक का दावा है कि द्वारका दास सेठ इंटरनैशनल ने लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत कई क्रेडिट फैसिलिटीज का लाभ उठाया है।

जानकारी के लिए बता दें कि देश के बड़े हीरा कारोबारी रहे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से 11500 करोड़ का घोटाला कर पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं.

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