सीबीआई ने चार चीनी नागरिकों सहित 17 व्यक्तियों और 58 कंपनियों के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क में कथित संलिप्तता के लिए आरोप पत्र दायर किया है
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चार चीनी नागरिकों सहित 17 व्यक्तियों और 58 कंपनियों के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क में कथित संलिप्तता के लिए आरोप पत्र दायर किया है, जिसके माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का गबन किया गया था। उजागर हुए इस घोटाले में एक अत्यधिक समन्वित गिरोह शामिल था जो फर्जी ऋण आवेदनों, फर्जी निवेश योजनाओं, पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग मॉडल, धोखाधड़ी वाले अंशकालिक नौकरी के प्रस्तावों और ऑनलाइन गेमिंग घोटालों सहित विभिन्न प्रकार के डिजिटल धोखाधड़ी को अंजाम देता था।
सीबीआई के अनुसार, इस समूह ने 111 फर्जी कंपनियों और फर्जी खातों के माध्यम से अवैध धन का लेन-देन किया, जिनमें से एक खाते में थोड़े ही समय में 152 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया, “इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल विभिन्न पेमेंट गेटवे के साथ बैंक खाते और मर्चेंट खाते खोलने के लिए किया गया, जिससे अपराध की कमाई को तेजी से अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करना और उसका गबन करना संभव हो गया।” फर्जी निदेशकों, जाली दस्तावेजों, फर्जी पतों और व्यापारिक उद्देश्यों के झूठे बयानों का इस्तेमाल करके ये फर्जी कंपनियां बनाई गई थीं, जिससे असली नियंत्रकों का पता लगाना मुश्किल हो गया था।
जांच में पता चला कि इस घोटाले की शुरुआत 2020 में, कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी। आरोप है कि चार चीनी नागरिक ज़ू यी, हुआन लियू, वेइजियान लियू और गुआनहुआ वांग ने विदेश से ही इस घोटाले का संचालन किया था। आरोप है कि भारतीय सहयोगियों ने भोले-भाले व्यक्तियों से पहचान पत्र प्राप्त किए, जिनका उपयोग बाद में फर्जी कंपनियां और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फर्जी खाते स्थापित करने में किया गया।
सीबीआई के बयान में कहा गया है, “महत्वपूर्ण रूप से, दो भारतीय आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ी एक यूपीआई आईडी अगस्त 2025 तक एक विदेशी स्थान पर सक्रिय पाई गई, जो भारत के बाहर से धोखाधड़ी के बुनियादी ढांचे पर निरंतर विदेशी नियंत्रण और वास्तविक समय में परिचालन निगरानी को निर्णायक रूप से स्थापित करती है।
