वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की चल रही जांच के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पंजाब के मंत्री और विधायक संजीव अरोड़ा, उनके सहयोगियों और व्यापारिक साझेदारों से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के तहत गुरुग्राम, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर में 13 परिसरों पर छापेमारी की गई। तलाशी में उनके व्यापारिक सहयोगी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के आवास और कार्यालय शामिल थे।
अरोरा, हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के प्रमोटर हैं, जिसका पूर्व नाम रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड था और जो पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में शामिल है। उनके बेटे वर्तमान में कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ईडी कंपनी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही है, जिनमें भूमि उपयोग में अवैध परिवर्तन, शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए बढ़ा -चढ़ाकर और धोखाधड़ी से बिक्री बुकिंग करना, संदिग्ध इनसाइडर ट्रेडिंग और यूएई से धन की हेराफेरी करना शामिल है।
