CBI ने तमिलनाडु में 9 लोगों को 100 करोड़ के बैंक फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की चल रही जांच के संबंध में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे इंडियन बैंक को 45.4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जब आरोपी ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की सावधि जमा को गलत तरीके से बंद कर दिया था। दरअसल, सीबीआई ने इंडियन बैंक में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) की 100 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा को बंद करके कथित रूप से ठगने के आरोप में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा।
एजेंसी ने 31 जुलाई, 2020 को बैंक के अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आरोपों पर जांच शुरू की थी कि बैंक में रखी गई 100.57 करोड़ रुपये से अधिक की सीपीटी की सावधि जमा को साजिश के हिस्से के रूप में बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि राशि निकालकर विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दी गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा, इंडियन बैंक को कई सावधि जमाओं को फोरक्लोजिंग, प्री-क्लोजिंग के माध्यम से 45.40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
एक साल से अधिक की विस्तृत जांच के बाद, सीबीआई ने सोमवार रात नौ लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान गणेश नटराजन, वी.मणिमोझी, जे.सेल्वाकुमार, के.जाकिर हुसैन, एम.विजय हेराल्ड, एम राजेश सिंह, एस.सियाध, एस. अफसर और वी. सुदालाईमुथु के तौर पर हुई है।
उन्होंने कहा कि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट नियमित रूप से सावधि जमा में निवेश करता है, जिसके लिए उसकी खुली निविदाएं थीं, जिसे इंडियन बैंक की कोयम्बेडु शाखा ने हासिल किया था।
एक बार जमा हो जाने के बाद, नटराजन खुद को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के उप निदेशक (वित्त) के रूप में पेश करते हुए शाखा में गए, जहां उन्होंने जाली दस्तावेजों के आधार पर शाखा में सीपीटी के नाम पर एक नकली चालू खाता खोला।
जोशी ने कहा कि एजेंसी ने चेन्नई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और नागरकोइल सहित 22 स्थानों पर तलाशी ली, जिससे कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री बरामद हुई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए नौ आरोपियों में से आठ को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, चेन्नई के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और तिरुनेलवेली से गिरफ्तार किए गए शेष एक आरोपी को सक्षम न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया था।
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