Money Laundering
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देश
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: अमीर आरोपी PMLA को चुनौती देकर ट्रायल से बचने की कोशिश न करें
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आर्थिक रूप से मजबूत और प्रभावशाली आरोपियों द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट…
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खेल
बेटिंग ऐप मामला: ईडी ने युवराज सिंह, सोनू सूद, उर्वशी रौतेला समेत कई हस्तियों की संपत्तियां जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार…
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देश
असम की एक महिला को पाकिस्तान से संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया
असम पुलिस ने कई बैंक खातों में संदिग्ध विदेशी लेनदेन का पता चलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में…
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उत्तर प्रदेश
एलईआई : आतंकवाद, वित्तपोषण और वित्तीय अपराध के खिलाफ सुरक्षा कवच, भारत में टीएनवी एलईआई बना अग्रणी
दुनियाभर में आतंकवाद वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (एलईआई) तेजी से सबसे…
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बागपत
शिखर धवन को ED का समन: अवैध बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ
पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग)…
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देश
दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर ED की छापेमारी, इतने ठिकानों पर तलाशी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज…
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उत्तर प्रदेश
छांगुर बाबा केस: बलरामपुर से मुंबई तक 14 ठिकानों पर ED की छापेमारी, STF ने बाबा के भतीजे को हिरासत में लिया
अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 17 जुलाई को सुबह 5 बजे से उत्तर…
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देश
छांगुर बाबा पर 200 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी धन प्राप्त करने का संदेह, पाकिस्तान और नेपाल तक सुराग
ATS ने बताया कि धर्मगुरु छांगुर बाबा को पिछले तीन सालों में धर्मांतरण के लिए 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा…
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देश
विजय माल्या का दावा: “मैं चोर नहीं, भगोड़ा कह सकते हैं”, किंगफिशर संकट पर तोड़ी चुप्पी
भगोड़े शराब कारोबारी और पूर्व किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने राज शमानी के पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ते…
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देश
मीठी नदी घोटाला: डिनो मोरिया के घर ईडी की छापेमारी, इतने करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्टर पर शिकंजा
बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया मीठी नदी डिसिल्टिंग घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को…
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