प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को TMC के राज्यसभा सांसद नदीमुल हक के आवास सहित दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सात स्थानों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई नदीमुल हक और उर्दू समाचार पत्र “अखबार-ए-मशरिक” से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है, जिन पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और संदिग्ध स्रोतों से अवैध लेनदेन में शामिल होने का आरोप है। ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय की टीम सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के समन्वय से तलाशी अभियान चला रही है। हक उर्दू दैनिक “अख़बार-ए-मशरिक प्राइवेट लिमिटेड” के निदेशक हैं।
ईडी की यह कार्रवाई कथित अपराध से प्राप्त धन का पता लगाने और जांच के दायरे में आए लेन-देन से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जानकारी जुटाने के लिए की जा रही जांच का हिस्सा है। एजेंसी दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य जुटाने और मामले में नामित संस्थाओं और व्यक्तियों के वित्तीय लेन-देन की जांच करने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। तलाशी के दौरान बरामद साक्ष्यों और आगे की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।
यह जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। ईडी की ये तलाशी उन व्यापक प्रयासों का हिस्सा है जिनके तहत उन मामलों की जांच की जा रही है जहां कथित तौर पर अपराध से प्राप्त धन को जांच के दायरे में आने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं से जुड़े वित्तीय लेनदेन के माध्यम से उत्पन्न या स्थानांतरित किए जाने का संदेह है।
