गिरफ्तार हुआ एक और घोटालेबाज, 5600 करोड़ का लगाया था चूना
मुंबई| भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 5600 करोड़ रुपये के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) घोटाले और मनी लांड्रिंग के मामले में फाइनेंशियल टैक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड (FTIL) के संस्थापक जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया है|
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की मानें तो जिग्नेश की फिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत हुई है| उन पर जाँच में सहयोग नहीं करने के आरोप हैं| जिग्नेश को बुधवार को स्पेशल एंटी मनी लांड्रिंग कोर्ट में पेश किया जाएगा।
जिग्नेश की गिरफ्तारी के बाद एफटीआइएल ने एक बयान जारी कर कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने सिर्फ जिग्नेश का उत्पीड़न करने की द्रष्टि से यह करवाई की है| वह जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे थे।
एनएसईएल में उस समय के कमोडिटी रेगुलेटर फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (एफएमसी) द्वारा जुलाई 2013 में ज्यादातर अनुबंधों में स्पॉट ट्रेडिंग बंद करने के बाद भुगतान का संकट उत्पन्न हो गया था| इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने एनएसईएल मामले की जांच शुरू की थी|
पिछले साल मार्च में मुंबई की अदालत में ईडी ने एनएसईएल और 67 अन्य लोगों के खिलाफ 20 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में 3721.22 करोड़ रुपये निकाले जाने का ब्यौरा दिया गया था।
