Tag Archives: Enforcement Directorate

आयकर विभाग की कांग्रेस और जेडीएस नेताओं के कमरे में छापेमारी, मिली ये चीजें

आयकर विभाग

चुनाव आयोग के सर्च स्क्वॉयड ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की टीमों के साथ मिलकर मंगलवार को कर्नाटक के हुबली के दो होटलों में छापा मारा। इन होटलों में कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डीके शिवकुमार समेत कई अन्य कांग्रेसी नेता और जेडीएस नेता ठहरे ...

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लोकसभा चुनाव के बीच बुरी फंसी मायावती, चीनी मिल घोटाले में अब ED करेगा जांच

लोकसभा चुनाव

लोकसभा चुनाव के बीच मायावती राज में बेची गई चीनी मिलों का केस अब प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में भी आ गया है. प्रवर्तन निदेशालय अब इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगा. मामले की जांच कर रही सीबीआई को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज मिले थे, ...

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ईडी ने चोकसी की हांगकांग कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की एक फर्जी कंपनी के निदेशक को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। चोकसी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में फरार है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को ...

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ईडी ने नीरव और चोकसी पर लिया बड़ा एक्शन, जब्त की अरबों की संपत्ति

ईडी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी से जुड़ी 218 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। मोदी और चोकसी सरकारी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी है और देश से ...

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लालू और राबड़ी की बढ़ी मुश्किले, 11 सितंबर को होगी आरोपपत्र पर सुनवाई

लालू

नई दिल्ली। पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव व अन्य के खिलाफ 2006 के आईआरसीटीसी होटल के ठेके से जुड़े धनशोधन के मामले में दाखिल आरोपपत्र पर अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने शनिवार को कहा कि वह मामले में दाखिल आरोपपत्र पर 11 ...

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चिदंबरम को अदालत ने दी बड़ी राहत, गिरफ़्तारी पर लगाई अंतरिम रोक  

चिदंबरम

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंरम की एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने चिदंबरम को जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। प्रवर्तन ...

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पीएनबी घोटाला : नीरव मोदी की 171 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

पीएनबी घोटाला

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरबों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले की जारी जांच के दौरान सोमवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 171 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया, “जांच के दौरान नीरव मोदी की और संपत्तियों और ...

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बूंद-बूंद से घड़ा भरने की तैयारी में ED , नीरव मोदी पर गिराई एक और गाज

नीरव मोदी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने 13,540 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले की जांच के संबंध में हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 35 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ...

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#PNBScam : बैंक के एमडी और डायरेक्टर की ‘CBI क्लास’ जारी, ‘बुक’ हुए मुख्य आरोपियों के पासपोर्ट

नीरव मोदी महाघोटाला

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक और नीरव मोदी महाघोटाला मामले में 11,300 करोड़ की हेराफेरी हुई। इस बात का खुलासा होने के बाद से ही सभी की निगाहें मामले पर बनी हुई हैं। ताजा मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पासपोर्ट रद्द करने की खबर है। वहीं ...

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SBI से फर्जीवाड़ा करने वाले वीजीएन डेलवलर्स पर चला ED का डंडा

प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक से फर्जीवाड़ा करने के एक मामले में चेन्नई के वीजीएन डेलवलर्स की 115 करोड़ रुपये की जमीन जब्त कर ली। एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 2013 में जमीन की खरीद में यह फर्जीवाड़ा हुआ था। ‘महिलाओं को सशक्त ...

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