मनी लॉन्ड्रिंग
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खेल
बेटिंग ऐप मामला: ईडी ने युवराज सिंह, सोनू सूद, उर्वशी रौतेला समेत कई हस्तियों की संपत्तियां जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार…
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उत्तर प्रदेश
एलईआई : आतंकवाद, वित्तपोषण और वित्तीय अपराध के खिलाफ सुरक्षा कवच, भारत में टीएनवी एलईआई बना अग्रणी
दुनियाभर में आतंकवाद वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (एलईआई) तेजी से सबसे…
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देश
दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर ED की छापेमारी, इतने ठिकानों पर तलाशी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज…
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उत्तर प्रदेश
छांगुर बाबा केस: बलरामपुर से मुंबई तक 14 ठिकानों पर ED की छापेमारी, STF ने बाबा के भतीजे को हिरासत में लिया
अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 17 जुलाई को सुबह 5 बजे से उत्तर…
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देश
विजय माल्या का दावा: “मैं चोर नहीं, भगोड़ा कह सकते हैं”, किंगफिशर संकट पर तोड़ी चुप्पी
भगोड़े शराब कारोबारी और पूर्व किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने राज शमानी के पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ते…
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देश
ED ने पार की सारी हदें: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के TASMAC शराब घोटाले की जांच पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु की सरकारी शराब संस्था तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED)…
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देश
नेशनल हेराल्ड केस: ईडी ने कोर्ट से कहा, सोनिया और राहुल गांधी ने अपराध से कमाए 142 करोड़ रुपये..
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से कहा की , सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 142…
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देश
गुजरात समाचार के मालिक बहुबाली शाह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार, विपक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को गुजरात के सबसे बड़े दैनिक समाचार पत्र ‘गुजरात समाचार’ के सह-मालिक बहुबाली शाह को…
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देश
ईडी ने जगन रेड्डी, डालमिया सीमेंट्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की..
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जगन रेड्डी, डालमिया सीमेंट्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 800 करोड़ रुपये से अधिक की…
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