US एजेंसी की रडार पर पाकिस्तान का फाइनेंसर खनानी, कई आतंकियों की करता था फंडिंग
अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को लागू करने और नियामक एजेंसी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटर्वक ने पाकिस्तान के बड़े फाइनेंसर अल्ताफ खनानी की ओर से चलाए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को उजागर किया है।
अमेरिकी जांच एजेंसियों की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार खनानी इस नेटवर्क के जरिए ही दाऊद इब्राहिम समेत कई आतंकी संगठनों को फाइनेंस कर रहा था। इसी के साथ उसके अल-कायदा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ गहरे रिश्तों के सबूत भी मिले हैं। यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ओर से दी गयी एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट में दी गयी।
आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एसएआर में खनानी के मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन और अल जरोनी एक्सचेंज के साथ लेनदेन की डिटेल्स हैं। खनानी ने इसके जरिए ही दशकों तक 14 बिलियन से 16 बिलियन तक अमेरिकी डॉलर आतंकवादी संगठनों को ट्रांसफर किये। खनानी अल-जरूनी एक्सचेंज के नाम से मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क भी चला रहा था।
